本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─037
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟向山西金融租赁有限公司办理融资业务，金额不超人民币2亿元，期限不超3年，该融资方案需公司提供担保。
（二）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币3.5亿元，融资期限5年。该融资方案需公司提供担保。
上述事项已经公司十届二十次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东会审议。在股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）向非银行股东借入3个月（含）以上借款；（四）同业拆借；（五）向金融机构融入资金；（六）发行非资本类债券；（七）接受租赁保证金；（八）租赁物变卖及处理业务；（九）固定收益类投资业务；（十）提供融资租赁相关咨询服务；（十一）资产证券化业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。
经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务；新能源电力、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；电力供应；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（一）蒲洲热电公司与山西金融租赁有限公司2亿元融资租赁项目，交易标的物为蒲洲热电公司的发电设备。山西金融租赁有限公司购买蒲洲热电公司的发电设备后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电公司继续使用，蒲洲热电公司利用资产融资取得人民币2亿元。具体情况如下：
（二）新能源公司与兴业金租3.5亿元融资租赁项目，交易标的物为新能源公司所属分公司的发电设备。兴业金融租赁有限责任公司购买新能源公司发电设备后将以融资租赁方式出租给新能源公司继续使用，新能源公司利用资产融资取得人民币3.5亿元。具体情况如下：
（一）蒲洲热电公司与山西金融租赁有限公司2亿元融资租赁项目主要条款如下：
5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归山西金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归蒲洲热电公司；
5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归兴业金融租赁有限责任公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归晋控电力山西新能源有限公司；
（一）蒲洲热电公司与山西金融租赁有限公司2亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下：
5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（二）新能源公司与兴业金租3.5亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下：
5.保证范围：债权人依据kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司未按持股比例提供反担保。虽然蒲洲热电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因为公司对蒲洲热电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2025年全年预计电量销售收入14亿元、计划融资10亿，资金收入共24亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。
新能源公司未来收益及还款能力测算:新能源公司预计年收入15.32亿元，折旧费用6.12亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币139.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的129.76%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币33.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.73%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－038
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.本次股东会会议召开经公司十届二十次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月17日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（1）截至2025年9月12日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
2.披露情况：以上提案已经公司十届二十次董事会审议通过，决议公告刊登于2025年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，具体操作流程详见附件一。
晋能控股山西电力股份有限公司十届二十次董事会决议公告（公告编号：2025临-033）
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2025年第三次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第三次临时股东会结束时止。
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─033
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十次董事会于2025年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于8月18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2025年半年度报告》）
2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》，新版《公司章程》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东会审议）
3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉等制度的议案》。
董事会同意公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《股东会网络投票实施细则》《股东会累积投票实施细则》《独立董事工作制度》《重大资产重组管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》等8项制度内容进行的适应性调整和修订，并于股东会审议通过后启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。（本议案需提交股东会审议）
4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉等制度的议案》。
董事会同意公司对《独立董事专门会议工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会对年度报告审议工作规定》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理办法》《重大信息内部报告管理办法》《金融衍生业务管理办法》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《投资者关系管理办法》《接待和推广工作管理办法》《外部信息使用人管理办法》《债券信息披露事务管理制度》等18项制度内容进行的适应性调整和修订，以及根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告》等规定，公司新制定的《董事离职管理制度》《可持续发展（ESG）管理制度》等2项制度。以上制度经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。
5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
董事会提议2025年9月17日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─034
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届九次监事会于2025年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于8月18日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容详见公司于同日披露的《2025年半年度报告》）
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─036
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并取消监事会，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
本次事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》、《证kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽开云网址 kaiyun官方入口责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
本次《公司章程》修订要点：1.取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使；2.新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”三节内容，明确其职责与行为规范要求；3.修订董事会成员结构，并增加职工代表董事1名；4.调整董事会及股东会的职责权限，将原本属于股东会决策的公司经营计划和投资方案、年度财务预决算方案、年度报告等事项转由董事会批准；5.修订董事长和总经理职责，增加落实安全生产第一责任人责任相关内容；6.依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策，增加中期分红规定；7.“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容，该表述的统一及编号调整的条款不进行逐条列示。《公司章程》主要修订内容如下：
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临-035
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